El Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, del Consejo de la Judicatura Federal con sede en Pachuca, Hidalgo, solicitó el requerimiento del Departamento del Tesoro de Estados Unidos al gobierno mexicano para investigar el presunto lavado de dinero en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), que mantiene en prisión al expresidente del patronato Gerardo S.C. y tres de sus colaboradores.
El requerimiento corresponde al recurso de amparo 119/2020 que presento la UAEH ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, luego de la sentencia del Juez Segundo de Distrito del estado Hidalgo que consideró fundado el bloqueo de cuentas institucionales de la UAEH, así como, las cuentas personales de Gerardo S.C., del rector Adolfo Pontigo Loyola y Humberto Veras Godoy, exdiputado morenista y exrector, cuentas bancarias ligadas al presunto lavado de dinero en la máxima casa de estudios hidalguense.
En la resolución incidental sobre el bloqueo de las cuentas bancarias, el Juez Segundo de Distrito destacó que, en los documentos que le fueron turnados, no se encuentra el oficio del 20 de mayo de 2020 que envió el Departamento del Tesoro de Estados Unidos al gobierno mexicano para que continúen bloqueadas las cuentas bancarias de la UAEH y de empresas y personajes ligadas a la misma, y con el cual, presuntamente la Unidad de inteligencia Financiera (UIF), se ampara para mantener las cuentas congeladas.
De acuerdo con el Juez de Distrito, en el oficio suscrito por el Agregado Regional México y Centro América Internal Revenue Services Criminal Investigaction Department of de Treasury, se exhorta a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a cargo de Santiago Nieto Castillo, continuar con el bloqueo de cuentas bancarias de la UAEH y personas ligadas a la investigación por el presunto lavado de dinero, por lo que se pidió entregar a la brevedad dicho oficio.
Tras detectar movimientos bancarios inusuales la Unidad de Inteligencia Financiera mantiene una investigación por presunto lavado de dinero en la UAEH, por lo que desde febrero de 2019 congeló 224 cuentas ligadas a la máxima casa de estudios hidalguense, hasta ahora se han liberado 73 cuentas, a pesar de múltiples amparos la UIF mantiene las cuentas congeladas de UAEH y sus colaboradores que acumulan un recurso de 151 millones de dólares.