La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incorporó a la Lista de Personas Bloqueadas a 40 personas (25 físicas y 15 morales) vinculadas con proveedores electorales, medida que ocurre luego de los escándalos y la polémica de la expresidenta del INE, Guadalupe Taddei, y el contratista José Alfredo Hernández, a quien le otorgó contratos millonarios.
En una tarjeta informativa, dio a conocer que se determinó la incorporación de funcionarios a dicha lista, aunque no reveló sus nombres, por su presunta vinculación con proveedores electorales, tras identificar operaciones financieras que presentan elementos de riesgo y ameritan la revisión de las autoridades competentes.
“La incorporación a la Lista de Personas Bloqueadas es una medida preventiva y precautoria de carácter administrativo y no implica una determinación de responsabilidad definitiva”, detalla el comunicado.
La UIF informó que de los análisis financieros y los elementos de riesgo identificados presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República (FGR), con el propósito de que esta autoridad, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y determine responsabilidades.
El caso involucra a los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas, empresarios vinculados con siete compañías que han participado en contrataciones de material electoral: Cajas Graf, Corporativo Zeg, Formas Finas y Materiales, Seriplast de México, Diseño Reconstrucción y Comunicación, Formas Finas Fernando Fernández y Comercializadora Grupo Selati.
Las autoridades financieras investigan posibles esquemas de simulación de competencia en licitaciones, triangulación de recursos y utilización de empresas con características de factureras.
De acuerdo con investigaciones periodísticas, en la gestión de Guadalupe Taddei al frente del INE se asignaron contratos millonarios a distintas empresas, entre ellas Cajas Graf, del contratista José Alfredo Hernández Casillas, quien fue captado en video en diferentes ocasiones con la entonces consejera presidenta. Una grabación fechada el pasado 16 de febrero documenta una reunión entre ambos en la que se habla de los montos que se llevó cada uno y el porcentaje que cobraban en cada contrato.
Ante esta situación, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) anunció la apertura de una investigación que comprende al INE, funcionarios, Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), empresas y empresarios.
El pasado domingo 25 de octubre, Guadalupe Taddei anunció que presentaría su renuncia ante la Cámara de Diputados al día siguiente. Su salida derivó en el nombramiento de Blanca Yassahara Cruz García como consejera presidenta interina, así como en declaraciones de integrantes del Consejo General sobre el trato de Taddei y la renuncia de funcionarios cercanos a ella.
Ayer, Blanca Cruz informó que, de común acuerdo con los otros 10 consejeros electorales, darán parte a la Fiscalía General de la República por las irregularidades detectadas durante la administración de Taddei, iniciada a principios de abril de 2023