La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda confirmó este lunes que bloqueó “con carácter estrictamente preventivo” las cuentas bancarias de los 10 altos funcionarios del estado de Sinaloa acusados de narcotráfico por Estados Unidos, entre ellos el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya.
De acuerdo con un comunicado, estas adiciones tienen carácter estrictamente preventivo y derivan de reportes emitidos por instituciones del sistema financiero mexicano.
Dichos reportes surgieron a partir de alertamientos generados por autoridades de Estados Unidos y contrapartes extranjeras, así como por bancos mexicanos que mantienen relaciones de corresponsalía con entidades financieras estadounidenses.
La UIF explicó que, con base en estos reportes conocidos como “LPB 24 Horas”, se llevó a cabo la inmovilización preventiva con el objetivo de proteger la integridad del sistema financiero nacional.
Aunque no se especifica en el comunicado, entre otros personajes políticamente expuestos que fueron incluidos en la acusación presentada en la corte sur de Manhattan en abril pasado se encuentran Enrique Inzunza, Senador de la República y Juan de Dios Gámez, alcalde de Culiacán.
La Unidad precisó que estas medidas no constituyen una determinación definitiva ni implican la acreditación de responsabilidad alguna, sino acciones preventivas de carácter administrativo.
Asimismo, señaló que las personas incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas cuentan con los medios de defensa y garantías previstos en la legislación aplicable, entre ellos el ejercicio de la Garantía de Audiencia, así como la posibilidad de hacer valer los recursos administrativos y jurisdiccionales que estimen procedentes.
La UIF informa que actualmente se encuentra analizando diversa información y documentación relacionada con las PEP incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas, con los mismos criterios técnicos, analíticos e institucionales, como en cualquier otro reporte emitido por el sistema financiero mexicano.
La Unidad pidió a los bancos desde el 6 de mayo información sobre cuentas, contratos, saldos e identificaciones del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el 13 de mayo amplió la investigación a sus hijos, pero hasta ahora no ha requerido el bloqueo de sus cuentas.