Con la finalidad de fortalecer el combate a las operaciones con uso de recursos de procedencia ilícita, la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE) de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), estableció un convenio de colaboración con su similares de 11 estados del país.
La firma del acuerdo de colaboración con los órganos de los estados de Baja California Sur, Chiapas, Cuidad de México, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas y Tlaxcala, se llevó a cabo en el C5iH y estuvo encabezada por el jefe del despacho de la PGJEH Santiago Nieto Castillo y el encargado de la UIPE en el estado Leobardo Alfaro Castillo.
A través del convenio signado y de los tratados internacionales, Hidalgo se suma al trabajo interinstitucional respecto de la investigación y acopio de información en materia de prevención y combate al delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Durante la reunión, se atendieron los compromisos acordados para la lucha contra el lavado de dinero, así como 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), a partir de que es de vital importancia generar un frente común de combate contra grupos delictivos que operan en nuestro país.
En su mensaje, Santiago Nieto Castillo agradeció la presencia de los titulares de las Unidades de Inteligencia Financiera de los estados mencionados, pues la coordinación de esfuerzos, permitirá mejorar las estrategias aplicadas contra grupos delictivos y el combate a actos de corrupción.
“Nos permite evolucionar en cuanto a las Unidades de Inteligencia Financieras, mediante el intercambio de información, estas entidades atenderán las principales problemáticas identificadas por el GAFI, que son la extinción de dominio y las organizaciones sin fines de lucro, entre otras”.
Agregó que luchar contra las estructuras de los grupos delictivos, es una de las principales metas de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica de Hidalgo, mediante la aplicación de estrategias de investigación que promuevan el combate de los delitos que atenten al sistema financiero de nuestro estado.
El Presidente de la Comisión Nacional de Unidades de Inteligencia Antilavado de Dinero en México (CONAUIALD) y titular de la UIPE en Tlaxcala, Neri Toshiro León Sauza, mencionó que este convenio de colaboración, no solo fortalece las habilidades de búsqueda de delitos financieros, sino que también desempeña un papel fundamental en la prevención del lavado de dinero y otras actividades ilícitas.
Además aseguró que el intercambio de ideas, conocimientos y herramientas, son valiosas para mantener la seguridad del país y combatir el crimen organizado, así como el lavado de dinero.
En el evento, estuvieron presentes, observadores nacionales e internacionales, quienes forman parte de la lucha en el combate a la corrupción e impunidad en México.
