Un juez federal ordenó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, desbloquear seis cuentas bancarias de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), que mantiene congeladas desde hace más de dos años.
Así lo resolvieron por unanimidad de votos los magistrados del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito en el recurso de queja interpuesto por la UAEH, quien reclamó que desde el 15 de mayo del año pasado obtuvo la suspensión definitiva dentro del juicio de amparo 231/2019-2, a fin de que sus cuentas fueran habilitadas.
Sin embargo, la resolución del Tribunal Colegiado señala que la UIF a cargo de Santiago Nieto Castillo incumplió con el ordenamiento, pues, aunque el 24 de mayo de 2020 pidió a HSBC desbloquear las cuentas, un día después le ordenó inhabilitarlas nuevamente e incluirla en la «Lista de Personas Bloqueadas».
Mientras que HSBC, indica, no acató la ejecutoria, pues fue notificada desde el 19 de mayo del año pasado, pero hasta seis días después (24 de mayo) obedeció el mandato.
Por lo que, el Tribunal Colegiado determinó que la UIF y al banco HSBC incurrieron en el cumplimiento y las requirió para que, dentro del término de 24 horas, a partir de que sean notificadas, acrediten el desbloqueo y acceso sin restricciones a las dichas cuentas bancarias, que acumulan 151 millones de dólares.
De hacer caso omiso, serían denunciadas al Ministerio Público de la Federación, pues el artículo 262 de la Ley de Amparo en sus fracciones III y IV, especifica que se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, a la autoridad responsable que no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado.
Cabe recordar que el pasado 22 de febrero de 2019 la Unidad de Inteligencia Financiera, recibió un reporte proveniente del sistema financiero en el que se alertó de movimientos inusuales en diferentes cuentas bancarias a nombre de la UAEH, donde se realizaron depósitos y transferencias internacionales provenientes de más de 22 países: Suiza, España, Reino Unido, entre otros, por lo que se procedió al bloqueo de las cuentas bancarias, para que no puedan ser utilizados estos recursos hasta que no se esclarezca su procedencia.
Las autoridades universitarias acusaron a Santiago Nieto, titular de la UIF, de conductas arbitrarias y aseguraron que la acción podría ocasionar una parálisis financiera con la que no podrían pagar salarios, mantener becas ni continuar con la operatividad de la institución, que cuenta con más de 60 mil alumnos, sin embargo, Nieto Castillo respondió que la UAEH no había probado la licitud de los recursos y que las cuentas para pagos de nóminas, becas y cualquier operación relacionada con las actividades educativas estaban a salvo.
La investigación por presunto lavado de dinero también alcanzó las cuentas personales del rector Adolfo Pontigo Loyola y del exrector y hoy diputado local por Morena, Humberto Veras Godoy, así como las del periódico “El Independiente de Hidalgo”, empresa de la UAEH que cerró el pasado 12 de diciembre, y las de la empresa Uni Comercializadora S.A de C.V. dedicada a la comercialización de artículos de papelería, computo, ferretería y mantenimiento de oficinas, mismas que fueron congeladas por la UIF el pasado junio de 2020.